A、A.风险管理政策和程序
B、B.信息系统、数据治理
C、C.风险管理成效
D、D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
答案：ABD
A、A.风险管理政策和程序
B、B.信息系统、数据治理
C、C.风险管理成效
D、D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
答案：ABD
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.5年，3年
B. B.3年，5年
C. C.5年，5年
D. D.3年，3年
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. A.姓名
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件
A. A.交易金额
B. B.交易方式
C. C.交易规模
D. D.交易频率
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理
B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序
C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
A. A.行业特点主要集中于进出口贸易领域，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品
B. B.地域特点主要集中在东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）、东北（黑龙江等地）、西南边境（云南等地）等重点地区
C. C.个人背景涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员
D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为
