《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构高级管理层执行董事会决议，主要履行以下职责:（）

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.有权中止

B. B.应当继续

C. C.有权继续

D. D.有权停止

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.应考虑酌情提高

B. B.应考虑酌情降低

C. C.无需考虑

D. D.维持

A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A. A.中止

B. B.终止

C. C.持续

D. D.继续

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户