A、A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B、B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C、C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D、D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
答案：ABC
A、A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B、B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C、C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D、D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
答案：ABC
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.24，12
B. B.36，24
C. C.36，12
D. D.48，24
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
A. A.一万元以上十万元以下
B. B.五万元以上五十万元以下
C. C.十万元以上一百万元以下
D. D.五十万元以上五百万元以下
A. A.准确
B. B.真实
C. C.完整
D. D.保密
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制
D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. A.交易金额
B. B.交易方式
C. C.交易规模
D. D.交易频率
