A、A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B、B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D、D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
答案：ABC
A、A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B、B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C、C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D、D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
答案：ABC
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.推动洗钱风险管理文化建设
B. B.审定洗钱风险的策略
C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
