A、A.制度建设、业务审核
B、B.业务审批、绩效考核
C、C.风险评估、系统建设、监测分析
D、D.合规制裁、案件管理
答案：ACD
A、A.制度建设、业务审核
B、B.业务审批、绩效考核
C、C.风险评估、系统建设、监测分析
D、D.合规制裁、案件管理
答案：ACD
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
A. A.同名他行账户转入
B. B.账户余额充足
C. C.账户余额不足
D. D.定期到期转存
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
A. A.反洗钱管理部门
B. B.反洗钱作业中心
C. C.反洗钱领导小组
D. D.业务部门
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
