《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发〔2017〕117号）规定各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.保密协议或约定保密条款

B. B.劳务合同

C. C.聘用合同

D. D.承诺书

A. A.建立期间

B. B.终止期间

C. C.存续期间

D. D.中止期间

A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内

B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. C.经董事会审定之日起10个自然日内

D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的