A、A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B、B.不得向任何单位和个人提供
C、C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D、D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
答案：AC
A、A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B、B.不得向任何单位和个人提供
C、C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D、D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
答案：AC
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.房地产中介
B. B.贵金属销售
C. C.珠宝玉石销售
D. D.制造行业
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.审计委会员
D. D.高级管理层
