A、A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B、B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C、C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D、D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
答案：ABC
A、A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B、B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C、C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D、D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
答案：ABC
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区
B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）
C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A. A.暂停办理业务
B. B.报告管理部门
C. C.中止办理业务
D. D.报告高级管理层
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.交易对手，上游账户收入方交易对手基本不重复、无关联性，来自全国各地，交易对手转入交易一般为一次性交易
B. B.交易备注，部分账户交易备注出现表示资金用途的字样，或数字编码、字母数字组合等，或在1元及以下的交易中，伴有遭受诈骗字样的备注，如报案、骗子、还钱等
C. C.账户余额，资金快进快出，日终时账户无余额或余额相对交易发生额较低
D. D.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
