A、A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B、B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例
C、C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理
D、D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ACD
A、A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B、B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例
C、C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理
D、D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ACD
A. A.柜面支付限额
B. B.非柜面支付限额
C. C.手机银行交易额度
D. D.第三方支付额度
A. A.非柜面支付单笔支付
B. B.非柜面支付日累计
C. C.电子渠道支付日累计
D. D.网上银行、手机银行支付日累计
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.全面性原则
B. B.系统性原则
C. C.独立性原则
D. D.真实性原则
