《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：对（）的培训机制

A. A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.管理机制

B. B.代发协议

C. C.协作机制

D. D.合作机制

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.风险为本

B. B.规则为本

C. C.审慎均衡

D. D.勤勉尽责

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.职业特征

B. B.交易需要

C. C.客户申请

D. D.薪资水平