《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法，特别是在机构可疑交易监测分析结果或接受外部协查情况与评估结果出现明显偏差时，应及时分析原因并调整风险评估方法或改进可疑交易监测模型等措施

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.执行本办法的有关要求

B. B.遵守驻在国家或地区规定

C. C.遵守本国的有关要求

D. D.遵守本地区的有关要求

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

A. A.三年以上金融行业从业经历

B. B.五年以上金融行业从业经历

C. C.二年以上合规或风险管理工作经历

D. D.三年以上合规或风险管理工作经历