A、A.与现金的关联程度
B、B.跨境交易
C、C.代理交易
D、D.国家（地区）的上游犯罪状况
答案：ABC
A、A.与现金的关联程度
B、B.跨境交易
C、C.代理交易
D、D.国家（地区）的上游犯罪状况
答案：ABC
A. A.自发行为
B. B.社会义务
C. C.法定义务
D. D.自觉行为
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的
B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的
D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的
A. A.行业协会
B. B.金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.反洗钱义务机构
A. A.反洗管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.风险管理部门
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
