符合下列任一条件的个人客户，金融机构无需逐一对照风险要素及其子项便可直接将其风险等级确定为高风险（）

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例

C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理

D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. A.反洗钱培训体系

B. B.反洗钱宣传方案

C. C.反洗钱考核评价体系

D. D.反洗钱检查监督体系

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估