A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案:BCD
A、A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B、B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C、C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D、D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
答案:BCD
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.可疑交易初审岗
B. B.可疑交易复核岗
C. C.客户洗钱风险分类岗
D. D.审批岗
A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构
C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.传输
B. B.传递
C. C.集中
D. D.共享
A. A.终止金融交易
B. B.拒绝资产的提取、转移、转换
C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D.报告可疑交易报告
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是