金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. A.全面性和独立性

B. B.一致性和有效性

C. C.匹配性和有效性

D. D.全面性和一致性

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会