《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，银行业金融机构要组织相关岗位人员在理解各类型可疑交易活动全流程交易模式和背景基础上，深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三验维度分析方法，结合（），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.了解你的客户

B. B.了解你的渠道

C. C.了解你的业务

D. D.尽职审查

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训

B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性

C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训

D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员