A、A.存现异常，办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
B、B.刻意掩饰，转账或取现时刻意掩饰。例如，使用帽子、墨镜等遮挡面部。
C、C.异常咨询，开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。
D、D.信息变更，开户后不久通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等，有时会对法人等主要工商信息作出变更，或互联网信息显示公司高管人员、经营地、经营范围、网址等信息频繁变更。
答案：BCD
A、A.存现异常，办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
B、B.刻意掩饰，转账或取现时刻意掩饰。例如，使用帽子、墨镜等遮挡面部。
C、C.异常咨询，开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。
D、D.信息变更，开户后不久通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等，有时会对法人等主要工商信息作出变更，或互联网信息显示公司高管人员、经营地、经营范围、网址等信息频繁变更。
答案：BCD
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. D.公司的高级管理人员
A. A.终止金融交易
B. B.拒绝资产的提取、转移、转换
C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D.报告可疑交易报告
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
A. A.风险情况
B. B.控制措施
C. C.整体情况
D. D.剩余风险
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
