《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发〔2017〕187号），客户属于名单范围的，金融机构应当立即按照要求采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门，应当采取的措施包括但不限于：（）

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.内部

B. B.外部

C. C.内外部

D. D.整体

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.总行范围内

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.提取现金

B. B.转系统转账

C. C.转往境外

D. D.转存定期

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.营业执照

B. B.开户许可证

C. C.主要负责人身份证件

D. D.统一信用代码证