A、A.延长开户审核期限
B、B.暂停金融交易
C、C.强化客户尽职调查
D、D.开户后开展尽职调查
答案：AC
A、A.延长开户审核期限
B、B.暂停金融交易
C、C.强化客户尽职调查
D、D.开户后开展尽职调查
答案：AC
A. A.相应的计划
B. B.工作方法
C. C.采取适当的措施
D. D.工作成效
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.客户及其受益所有人
B. B.客户及其实际控制人
C. C.客户及其合伙人
D. D.客户及其代理人
A. A.公安机关
B. B.中国人民银行
C. C.国家安全机关
D. D.国家金融管理局
A. A.中风险
B. B.中高风险
C. C.高风险
D. D.中低风险
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
