《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现（）协同配合、快速联动，加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.客户及其受益所有人

B. B.客户及其实际控制人

C. C.客户及其合伙人

D. D.客户及其代理人

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗

A. A.登记客户交易的目的和性质

B. B.登记客户身份基本信息

C. C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. D.留存实际控制客户的自然人和交易的实际受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度

B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效

C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度

D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.2×24

B. B.5×24

C. C.7×24

D. D.10×24

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单