A、A.交易对手身份证件号码
B、B.互联网协议地址
C、C.网卡地址
D、D.支付受理终端信息
答案:BCD
A、A.交易对手身份证件号码
B、B.互联网协议地址
C、C.网卡地址
D、D.支付受理终端信息
答案:BCD
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.1个月
B. B.2个月
C. C.3个月
D. D.6个月
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.自发行为
B. B.社会义务
C. C.法定义务
D. D.自觉行为
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.反洗钱行政主管
B. B.外汇管理行政主管
C. C.司法行政主管
D. D.海关总署
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展