A、A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B、B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C、C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D、D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
答案：BCD
A、A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B、B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C、C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D、D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
答案：BCD
A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. A.存现异常，办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧
B. B.刻意掩饰，转账或取现时刻意掩饰。例如，使用帽子、墨镜等遮挡面部。
C. C.异常咨询，开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。
D. D.信息变更，开户后不久通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等，有时会对法人等主要工商信息作出变更，或互联网信息显示公司高管人员、经营地、经营范围、网址等信息频繁变更。
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.职业道德
B. B.资质、经验
C. C.学历、专业
D. D.专业素质和其他个人素质
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。
