《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在选用反洗钱合规人员时，应对选用对象提出必要的（）要求，确保具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A. A.2022年12月31日；

B. B.2022年12月1日；

C. C.2022年9月2日；

D. D.2023年1月1日

A. A.反洗钱监管机制

B. B.反洗钱合作机制

C. C.反洗钱交流机制

D. D.反洗钱监管合作机制

A. A.非自然人客户受益所有人

B. B.自然人客户受益所有人

C. C.非自然人客户高级管理人员

D. D.授权经办人员

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化