A、A.高净值客户
B、B.高管层
C、C.本级机构各业务条线
D、D.分支机构
答案：BCD
A、A.高净值客户
B、B.高管层
C、C.本级机构各业务条线
D、D.分支机构
答案：BCD
A. A.地域或客户
B. B.客户或产品
C. C.国家或地区
D. D.业务或渠道
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.查询预警系统
B. B.查询风险系统
C. C.查询监测系统
D. D.系统弹窗
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）
A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理
B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序
C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
A. A.反洗管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.风险管理部门
A. A.职业特征
B. B.交易需要
C. C.客户申请
D. D.薪资水平
