A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A、A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B、B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C、C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D、D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
答案：ABD
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.管理机制
B. B.代发协议
C. C.协作机制
D. D.合作机制
A. A.一名
B. B.二名
C. C.三名
D. D.四名
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D. D.董事长
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；
B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D. D.其他可依法采取的措施
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
