A、A.普及
B、B.引导
C、C.教育
D、D.传播
答案：BCD
A、A.普及
B、B.引导
C、C.教育
D、D.传播
答案：BCD
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.收单机构
B. B.办理业务的金融机构
C. C.付款行
D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.备配
A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点
B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪
C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形
