《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应就本级机构和分支机构的反洗钱内部审计作出制度性安排，对内部审计的（）等方面作出明确、合理的规定。

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.开户人刻意躲避银行员工，按照他人现场指导填写开户资料

B. B.开户人没有刻意躲避银行员工

C. C.开户人按照事先准备的材料填写。开户过程中会打电话询问他人开户信息

D. D.开户人自行填写开户资料

A. A.更新维护

B. B.最终责任

C. C.主体责任

D. D.监督责任

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化