《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（）。

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.全面性和独立性

B. B.一致性和有效性

C. C.匹配性和有效性

D. D.全面性和一致性

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会