A、A.各层级
B、B.各条线
C、C.各部门人员
D、D.客户
答案：ABC
A、A.各层级
B、B.各条线
C、C.各部门人员
D、D.客户
答案：ABC
A. A.本系统
B. B.其他金融机构
C. C.监管机构
D. D.本机构
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.识别并核实代理人身份
B. B.出具经公证的委托代理书
C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，
D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.个人独资企业
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D. D.有限责任公司分公司
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
