《浙江省银行账户自律公约第6号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位为个人客户提供取现服务的，应当遵守相关法律法规及支付结算、反洗钱等制度规定，坚持风险为本原则，识别（），合理评估并动态调整客户风险等级，并采取相匹配的风险管控措施。

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查“工作机制

A. A.弹窗提示

B. B.日终筛查

C. C.自动阻断

D. D.经高级管理层批准，方可开立账户

A. A.内部

B. B.外部

C. C.内外部

D. D.整体

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息