《浙江省银行账户自律公约第6号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.最高人民法院

B. B.国家公安总局

C. C.国务院反洗钱行政主管部门

D. D.国家金融监督管理总局

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.保障和信息

B. B.控制措施

C. C.便利和服务

D. D.基础和依据

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况

C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

A. A.推动洗钱风险管理文化建设

B. B.审定洗钱风险的策略

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C.网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关