A、A.职位
B、B.职薪
C、C.职级
D、D.职数
答案：ACD
A、A.职位
B、B.职薪
C、C.职级
D、D.职数
答案：ACD
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持
A. A.风险情况
B. B.控制措施
C. C.整体情况
D. D.剩余风险
A. A.终止金融交易
B. B.拒绝资产的提取、转移、转换
C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D.报告可疑交易报告
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
