《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社应设置专职或兼职的监控名单管理系统（）。

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.冒名账户

A. A.应当获得高级管理层的批准

B. B.应当报告当地人民银行分支机构

C. C.了解资金或者财产的来源

D. D.了解资金或者财产的用途

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C. C.临时冻结不得超过24小时

D. D.临时冻结不得超过48小时

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员