《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社业务部门应配合开展交易监测和名单监控，确保监控名单管理有效性，配合措施包括但不限于：（）

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.负责配置本行社人员岗位权限

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对客户名单数据进行查询

A. A.身份资料

B. B.交易信息

C. C.亲属关系

D. D.监测、分析、报告

A. A.普及

B. B.引导

C. C.教育

D. D.传播

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.更新维护

B. B.最终责任

C. C.主体责任

D. D.监督责任

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.现场检查

B. B.非现场检查

C. C.高管约谈

D. D.风险评估

A. A.企业营业执照

B. B.受益所有人有效信息

C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件

A. A.中止

B. B.终止

C. C.持续

D. D.继续