《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社通过综合前端系统发起开户交易时，监控名单管理系统自动扫描，若客户或代理人精准命中限制类名单，行社应立即将命中的客户名称、身份资料等信息报告（）

A. A.行社管理岗

B. B.行社经办岗

C. C.行社复核岗

D. D.行社查询岗

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.中国人民银行分支机构

B. B.证券公司

C. C.客户

D. D.银行

A. A.客户身份识别制度

B. B.大额交易报告制度

C. C.客户尽职调查制度

D. D.可疑交易报告制度

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.之前

B. B.之后

C. C.事前

D. D.事中

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有