《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对案例分析判断后，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当根据不同情形，按照规定采取相应的措施，命中()等的，行社应当立即采取相关措施并于当日将有关情况报告人民银行当地分支机构和其他相关部门。

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点

B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪

C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等

D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形

A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额

B. B.开通非柜面业务

C. C.增加账户转账功能

D. D.提高网银支付额度

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料

D. D.交易记录保存

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.风险管理部门

B. B.法律事务部门

C. C.内部审计部门

D. D.反洗钱管理部门

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配