A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：ABC
A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：ABC
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.国有企业
B. B.个体工商户
C. C.大型企业
D. D.小微企业
A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. C.客户多次涉及可疑交易报告
D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.弹窗提示
B. B.日终筛查
C. C.自动阻断
D. D.经高级管理层批准，方可开立账户
A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C. C.证件类型、证件号码一致
D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
