《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表九《现金汇款交易流水》数据范围为检查期限内，在检查对象及辖内机构办理的（）交易。

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合

B. B.客户配合金融机构开展尽职调查

C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.3，5

B. B.5，10

C. C.5，8

D. D.3，10

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗

A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A. A.风险为本

B. B.规则为本

C. C.审慎均衡

D. D.勤勉尽责