现行《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》（银发〔2018〕198号）自（）执行。

A. 汇票号码

B. 禁止转让文句

C. 汇票金额用途

D. 出票地

E. 付款地

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 有章不循，违章操作，工作不负责任，造成重大差错事故，使资金受到损失或声誉受到影响的

B. 管理混乱，检查不严，监督不力

C. 违章不究，造成重大差错事故的

D. 其他违反现金、出纳及安防相关制度规定的行为

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 全面检查

D. 随机抽查

A. 存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

B. 存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查

C. 代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

D. 被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式

A. 对

B. 错

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

A. 真实准确原则

B. 依法合规原则

C. 风险可控原则

D. 权责清晰原则