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吉林省联社理论知识题库
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《现金管理暂行条例》规定,一个单位在几家银行开户的,由()家开户银行负责现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。

A、任意

B、一

C、几

D、多

答案:B

吉林省联社理论知识题库
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民标识,是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素,具体包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cbc-0f14-c0da-acf9fe32f600.html
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()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c36-9710-c0da-acf9fe32f600.html
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在新柜面系统中,下列单位结算账户中,不可以办理现金支取业务的专用存款账户是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d612-718a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,关于柜面业务专用印章管理遵循的原则,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d684-ea9e-c0da-acf9fe32f600.html
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下列属于冠字号码查询受理单位填制的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a80a-48ec-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务,凭证组合选择单位结算业务申请书,系统中业务优先级选择“2-紧急”,业务类型选择“1-普通汇兑”,转账方式选择“1-实时到账”,凭证中应勾挑()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d633-b32e-c0da-acf9fe32f600.html
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定居国外的中国公民开立个人银行账户时,需提供的有效身份证件是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bfb-f138-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构反假货币业务培训分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a839-c7a2-c0da-acf9fe32f600.html
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变造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-693f-4c1b-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务集中作业管理办法(试行)》规定,营业机构处理紧急业务或需特殊优先处理的业务,可申请使用绿色通道、VIP通道,系统自动优先分发该笔集中作业任务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6b2-a207-c0da-acf9fe32f600.html
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(
单选题
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《现金管理暂行条例》规定,一个单位在几家银行开户的,由()家开户银行负责现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。

A、任意

B、一

C、几

D、多

答案:B

吉林省联社理论知识题库
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民标识,是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素,具体包括()。

A. 账户持有人的境外身份证明

B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱

C. 账户持有人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码

D. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

E. 账户代理人或者授权签字人的境外地址

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()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易情况进行监督、检查。

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B. 中国反洗钱监测分析中心

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在新柜面系统中,下列单位结算账户中,不可以办理现金支取业务的专用存款账户是()。

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D. 基本存款账户

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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,关于柜面业务专用印章管理遵循的原则,以下说法正确的是()。

A. 统一授权

B. 有效制衡

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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务,凭证组合选择单位结算业务申请书,系统中业务优先级选择“2-紧急”,业务类型选择“1-普通汇兑”,转账方式选择“1-实时到账”,凭证中应勾挑()。

A. 实时

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定居国外的中国公民开立个人银行账户时,需提供的有效身份证件是()。

A. 护照

B. 边民出入境通行证

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,银行业金融机构反假货币业务培训分为()。

A. 理论培训

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变造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。()

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社柜面业务集中作业管理办法(试行)》规定,营业机构处理紧急业务或需特殊优先处理的业务,可申请使用绿色通道、VIP通道,系统自动优先分发该笔集中作业任务。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6b2-a207-c0da-acf9fe32f600.html
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