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按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》有关规定，（）负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。

A、中国人民银行

B、金融机构

C、人民银行分支机构

D、反假货币联席会议办公室

答案：B

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《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。（）

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可以依照《中华人民共和国反洗钱法》有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任情景是（）。

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，与预警业务有关的客户信息、账户信息、交易信息以及模型信息实行（）管理。

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下列关于集中监督系统档案销毁的说法，正确的是（）。

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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法（试行）》规定，一般违规类及严重违规类差错剔除无法整改的，须全部整改到位。（）

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柜员办理磁条卡有效期维护【121060】业务-无介质办理场景，提交集中授权时，转出/原介质正反面影像树不需上传介质影像。（）

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误收是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。（）

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为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。（）

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对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。（）

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，会计结算条线岗位不包括部门负责人及分管行长（主任）等岗位。（）

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吉林省联社理论知识题库

按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》有关规定，（）负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。

A、中国人民银行

B、金融机构

C、人民银行分支机构

D、反假货币联席会议办公室

答案：B

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A. 对

B. 错

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可以依照《中华人民共和国反洗钱法》有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任情景是（）。

A. 境外发生的洗钱

B. 境外恐怖主义融资活动

C. 侵犯中国公民、法人

D. 侵犯其他组织合法权益

E. 扰乱中国金融管理秩序的

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，与预警业务有关的客户信息、账户信息、交易信息以及模型信息实行（）管理。

A. 系统

B. 专夹

C. 保密

D. 档案

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下列关于集中监督系统档案销毁的说法，正确的是（）。

A. 县级行社负责销毁保管期限已满需要销毁的会计档案

B. 销毁时应注意保密和安全，严防散失或发生流弊，同一档案采用不同介质保存的应一并销毁

C. 保管期届满但涉及未结清债权债务关系或其他未了事项的原始资料，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管至未了事项完结时为止

D. 因存在未了事项不能按期销毁而单独保管的资料应在《会计档案销毁清册》和《会计档案保管登记簿》中列明

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A. 对

B. 错

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柜员办理磁条卡有效期维护【121060】业务-无介质办理场景，提交集中授权时，转出/原介质正反面影像树不需上传介质影像。（）

A. 对

B. 错

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误收是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。（）

A. 对

B. 错

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为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。（）

A. 对

B. 错

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对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。（）

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，会计结算条线岗位不包括部门负责人及分管行长（主任）等岗位。（）

A. 对

B. 错

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