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市民张某于2019年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日向该行反映其从该行ATM机取的1张假币（冠字号码GB30843021)，并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询，该张假币不是银行付出。该张假币应予以（）处置。

A、退还持有人

B、收缴

C、交由公安处理

D、以上都不对

答案：B

吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社农信银银行汇票业务管理办法》规定，柜员应对客户提供的银行汇票的完整性、真实性、有效性进行审核，对下列（）情况银行汇票应正常付款。

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Ⅱ类户、Ⅲ类户与本人同名I类户建立绑定关系的，与I类户间转账不受限额控制。（）

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办理个人行内转账业务时，收款账户手工输入且交易金额≥10万元，需打印“客户确认单”，交由客户签字。（）

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柜员应对客户提供的银行汇票的完整性、真实性、有效性进行审核，对存在下列（）情况之一的银行汇票应拒绝付款。

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票据金额以中文大写和数码同时记载，两者不一致时，（）。

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营业机构应对开立的个人银行账户动态监控，出现以下（）情况时应当重新识别客户。

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，省联社对县级行社风险监测的（）和规范性等实施情况采用非现场方式进行抽查。

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营业机构按照《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法（试行）》规定，对证件超期等原因采取控制账户交易措施的，应在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的从其规定。

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客户凭证销号业务，客户未交回支票时，应审核的资料是（）。

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开户银行应当依照中国人民银行的规定，对超出规定范围、限额使用现金的开户单位责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款。（）

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单选题

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吉林省联社理论知识题库

市民张某于2019年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日向该行反映其从该行ATM机取的1张假币（冠字号码GB30843021)，并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询，该张假币不是银行付出。该张假币应予以（）处置。

A、退还持有人

B、收缴

C、交由公安处理

D、以上都不对

答案：B

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A. 欠缺必须记载事项

B. 统一制式的银行汇票

C. 残损、污染严重无法辨认

D. 缺少第二联或上下联不一致的银行汇票

点击查看答案

Ⅱ类户、Ⅲ类户与本人同名I类户建立绑定关系的，与I类户间转账不受限额控制。（）

A. 对

B. 错

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办理个人行内转账业务时，收款账户手工输入且交易金额≥10万元，需打印“客户确认单”，交由客户签字。（）

A. 对

B. 错

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柜员应对客户提供的银行汇票的完整性、真实性、有效性进行审核，对存在下列（）情况之一的银行汇票应拒绝付款。

A. 背书不完整、不连续

B. 涂改、更改出票日期、收款人、出票金额、实际结算金额

C. 大、小写金额不符

D. 已止付的汇票

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票据金额以中文大写和数码同时记载，两者不一致时，（）。

A. 以中文大写为准

B. 以数码记载为准

C. 票据无效

D. 以上说法都错误

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营业机构应对开立的个人银行账户动态监控，出现以下（）情况时应当重新识别客户。

A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

D. 客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，省联社对县级行社风险监测的（）和规范性等实施情况采用非现场方式进行抽查。

A. 准确性

B. 真实性

C. 时效性

D. 及时性

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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客户凭证销号业务，客户未交回支票时，应审核的资料是（）。

A. 开户申请书

B. 遗失证明

C. 客户身份证件

D. 联网核查结果

点击查看答案

开户银行应当依照中国人民银行的规定，对超出规定范围、限额使用现金的开户单位责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款。（）

A. 对

B. 错

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