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吉林省联社理论知识题库

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吉林省联社理论知识题库

题目内容

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单选题

)

（）负责对县级行社的假币收缴及鉴定管理工作进行指导和检查。

A、县级行社

B、营业网点

C、省联社

D、中国人民银行

答案：C

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小王是中国银行某营业网点的柜员。一天，一位姓许的女士来到小王所在的营业网点办理外币业务，要求小王将1万美元的现钞存入她的外币账户。小王仔细验看后，发现其中一张100美元纸币疑似假币。于是小王叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对这张100美元进行鉴别，经反复验看，她们认定该100美元纸币为假币，小王遂将该假币情况告诉许女士，并当面在该100美元纸币上加盖“假币”字样戳记，然后以统一格式的专用袋加封。封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。最后，小王向许女士开具《假币收缴凭证》。请问，小王的（）做法是错误的。

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《吉林省农村信用社重要空白凭证业务流程操作规范（试行）》规定，柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时，要做好记录，详细登记使用和保管情况。（）

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账户管理系统发生（）后，开户机构应先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务，账户管理系统恢复后，及时向账户管理系统备案。

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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法（试行）》规定，未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写或录入不完整、不正确的差错应（）。

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，会计结算条线岗位主要包括（）等岗位。

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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务，如凭证的汇入行名称填写“中国银行人民广场支行”，系统选择“中国银行人民大街支行”，将被作业中心进行（）处理。