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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行存在()等情形之一的,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务。

A、开办行在人民银行分支机构营业部门销户的

B、开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行6至12个月的整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务

C、申请行自行提出终止办理存取现金业务的

D、人民银行分支机构发行库撤并的

答案:ABCD

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银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统,通过()或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bff-9d65-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》有关规定,()负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b0-d445-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a837-ef4b-c0da-acf9fe32f600.html
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不宜流通人民币纸币是人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记,具体情形()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a866-0ce9-c0da-acf9fe32f600.html
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下列属于“家庭成员”的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9b-50f1-c0da-acf9fe32f600.html
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银行可以向任何司法部门提供反洗钱调查信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d19-0e3a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计档案管理办法(试行)》规定,已归档的会计档案不得随意拆封,确需拆封的,必须经()审批同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d60c-e157-c0da-acf9fe32f600.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3efe-ab63-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人不可将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fc-d15f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,重大(Ⅱ级)事件每()小时上报一次事件处置进展情况,直至事件处置结束,并于事件处置结束后()小时内以书面形式提交处置报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e4-0345-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行存在()等情形之一的,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务。

A、开办行在人民银行分支机构营业部门销户的

B、开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行6至12个月的整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务

C、申请行自行提出终止办理存取现金业务的

D、人民银行分支机构发行库撤并的

答案:ABCD

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相关题目
银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统,通过()或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。

A. 企业信息联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 反洗钱系统

D. 第二代货币发行系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bff-9d65-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》有关规定,()负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。

A. 中国人民银行

B. 金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 反假货币联席会议办公室

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b0-d445-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务的情形包括()。

A. 开办行在人民银行分支机构营业部门销户的

B. 申请行自行提出终止办理存取现金业务的

C. 人民银行分支机构发行库撤并的

D. 开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务,人民银行分支机构责令其整改。超过整改时限,仍达不到要求的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a837-ef4b-c0da-acf9fe32f600.html
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不宜流通人民币纸币是人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记,具体情形()。

A. 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现一处涂写,其涂写面积大于120平方毫米

C. 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累计量)

D. 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

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下列属于“家庭成员”的是()。

A. 配偶

B. 共同生活的近亲属

C. 子女

D. 父母

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9b-50f1-c0da-acf9fe32f600.html
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银行可以向任何司法部门提供反洗钱调查信息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d19-0e3a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计档案管理办法(试行)》规定,已归档的会计档案不得随意拆封,确需拆封的,必须经()审批同意。

A. 单位负责人

B. 档案管理部门负责人

C. 分管领导

D. 会计部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d60c-e157-c0da-acf9fe32f600.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3efe-ab63-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人不可将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fc-d15f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,重大(Ⅱ级)事件每()小时上报一次事件处置进展情况,直至事件处置结束,并于事件处置结束后()小时内以书面形式提交处置报告。

A. 1

B. 2

C. 24

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e4-0345-c0da-acf9fe32f600.html
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