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吉林省联社理论知识题库
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省联社查库时须出示(),由被查单位()后入库检查。

A、检查通知书(介绍信)

B、检查证

C、核实身份

D、联网核查

答案:AC

吉林省联社理论知识题库
柜员办理维护对公客户信息【180202】业务提交集中授权时,如果是维护法人名字上传了营业执照,将被授权中心进行()处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d583-8c02-c0da-acf9fe32f600.html
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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1be7-a0bb-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理个人客户定期提前支取业务,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d66a-1f56-c0da-acf9fe32f600.html
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下列跨行汇兑业务中,可通过大额业务撤销进行处理的包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68b8-3b75-c0da-acf9fe32f600.html
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识别为非居民个人的,金融机构可以不收集并记录报送所需信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cdf-c614-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a79e-9780-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于()一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea4-c918-c0da-acf9fe32f600.html
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单位在票据上的签章可为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d680-7b66-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构应对开立的个人银行账户动态监控,出现以下()情况时应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4f-28e7-c0da-acf9fe32f600.html
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当现金交取款、假币解缴关系变更时,由县级行社向变更机构所属当地人民银行分支机构提交变更申请,经人民银行批准后,填写《机构关系变更申请表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8f1-f941-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
多选题
)
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吉林省联社理论知识题库

省联社查库时须出示(),由被查单位()后入库检查。

A、检查通知书(介绍信)

B、检查证

C、核实身份

D、联网核查

答案:AC

吉林省联社理论知识题库
相关题目
柜员办理维护对公客户信息【180202】业务提交集中授权时,如果是维护法人名字上传了营业执照,将被授权中心进行()处理。

A. 授权通过

B. 授权拒绝

C. 影像补拍

D. 转本地授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d583-8c02-c0da-acf9fe32f600.html
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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的,由中国人民银行处()的罚款。

A. 票面金额3%但不低于500元

B. 票面金额5%但不低于500元

C. 票面金额3%但不低于1000元

D. 票面金额5%但不低于1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1be7-a0bb-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理个人客户定期提前支取业务,下列说法中正确的是()。

A. 定期一本通分户销户业务,需收回定期一本通存折

B. 收回的存折按规定破坏磁条信息

C. 代为办理的业务,需同时留存客户及代理人的身份证件影像

D. 本人办理的业务,收回的存单背面规范填写存款人信息

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下列跨行汇兑业务中,可通过大额业务撤销进行处理的包括()。

A. 柜面发起的到账方式为次日到账的业务

B. 柜面发起的到账方式为普通到账的业务

C. 柜面发起的到账方式为实时到账的业务

D. 智慧柜员机发起的到账方式为普通到账的业务,金额50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68b8-3b75-c0da-acf9fe32f600.html
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识别为非居民个人的,金融机构可以不收集并记录报送所需信息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cdf-c614-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。

A. 支付现金

B. 足额支付

C. 转账结算

D. 及时汇兑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a79e-9780-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于()一次。

A. 每半年

B. 每月

C. 每季度

D. 每年度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea4-c918-c0da-acf9fe32f600.html
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单位在票据上的签章可为()。

A. 财务专用章加法人章

B. 公章加法人章

C. 财务专用章加公章

D. 财务专用章加其法定代表人或其授权的代理人签名或者盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d680-7b66-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构应对开立的个人银行账户动态监控,出现以下()情况时应当重新识别客户。

A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

D. 客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4f-28e7-c0da-acf9fe32f600.html
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当现金交取款、假币解缴关系变更时,由县级行社向变更机构所属当地人民银行分支机构提交变更申请,经人民银行批准后,填写《机构关系变更申请表》。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8f1-f941-c0da-acf9fe32f600.html
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