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关于营业机构收缴假外币的程序，以下说法正确的是（）。

A、双人收缴

B、当面收缴

C、在假币上加盖假币印章

D、用专用封袋加封

答案：ABD

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大额现金收付授权时，应严格执行反洗钱相关规定，并由本地（）采取“卡把”的方式进行复点。

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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法（试行）》规定，重要空白凭证作为教学、技术比赛等用具时，应由主办部门提供所需重要空白凭证的种类、数量清单，经县级行社主管会计（经理）批准后方可领用。（）

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柜员办理换卡【120020】业务-损坏换卡场景，如果原银行卡需收回且卡号读取方式为磁条或手输，提交集中授权时，均需上传原银行卡正面影像。（）

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同时符合下列（）条件的社会保障类账户，无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

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个人账户通存通兑支持的业务包括（）。

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无代理权的行为人实施的行为未被追认的，相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，如何承担责任。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务差错应用规范（试行）》，金融票据凭证户名、日期填写有误但不影响意思表示，大写金额缺少元、整，小写金额缺少人民币符号等情形，集中监督中心会下发（）。

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县级行社应依据风险预警差错确认情况对柜员实施考核管理，并将考核结果纳入柜员绩效管理范畴，增强柜员查错纠偏意识，减少风险业务发生。（）

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收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（）等措施。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

题目内容

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多选题

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吉林省联社理论知识题库

关于营业机构收缴假外币的程序，以下说法正确的是（）。

A、双人收缴

B、当面收缴

C、在假币上加盖假币印章

D、用专用封袋加封

答案：ABD

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大额现金收付授权时，应严格执行反洗钱相关规定，并由本地（）采取“卡把”的方式进行复点。

A. 出纳员

B. 运营主管

C. 授权员

D. 大堂经理

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A. 对

B. 错

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柜员办理换卡【120020】业务-损坏换卡场景，如果原银行卡需收回且卡号读取方式为磁条或手输，提交集中授权时，均需上传原银行卡正面影像。（）

A. 对

B. 错

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同时符合下列（）条件的社会保障类账户，无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 达到规定的退休年龄

D. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等

E. 每年缴款不超过五万美元

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个人账户通存通兑支持的业务包括（）。

A. 现金通存业务

B. 现金通兑业务

C. 账户明细查询

D. 账户余额查询

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无代理权的行为人实施的行为未被追认的，相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，如何承担责任。（）

A. 相对人承担全部

B. 行为人承担全部

C. 相对人和行为人各自承担50%责任

D. 相对人和行为人按照各自的过错

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A. 未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确

B. 金融票据凭证户名、日期填写有误但不影响意思表示，大写金额缺少元、整，小写金额缺少人民币符号

C. 开户、客户信息维护等业务以外未明确反洗钱登记、客户尽职调查的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确

D. 开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确

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县级行社应依据风险预警差错确认情况对柜员实施考核管理，并将考核结果纳入柜员绩效管理范畴，增强柜员查错纠偏意识，减少风险业务发生。（）

A. 对

B. 错

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收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（）等措施。

A. 延迟资金结算

B. 设置收款限额

C. 暂停银行卡交易

D. 收回受理终端

E. 关闭网络支付接口

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

A. 开户银行

B. 属地人民银行

C. 工商管理部门

D. 中国银行

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