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柜员应按《不宜流通人民币纸币》、《不宜流通人民币硬币》行业标准对回笼券进行清分,挑出()等不宜流通人民币票币。

A、脏污

B、污渍

C、脱墨

D、涂抹

答案:ABC

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根据监管制度规定,办理已故存款人小额提取业务,已故存款人在同一法人机构的账户余额合计不超过()元人民币(或等值外币),银行业金融机构可以上调规定的账户限额,但最高不超过()元人民币(或等值外币)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64e-5086-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行业务人员办理存取现金业务的,应与其预留开户银行的人员资料相符,方可办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8bc-33fa-c0da-acf9fe32f600.html
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民事法律行为必须基于双方或者多方的意思表示一致成立,不可以基于单方的意思表示成立。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfa-f573-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2a-ab67-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列不属于严重违规类差错的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c0-873f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,以下对于重要空白凭证管理做法()是合规的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ec-0274-c0da-acf9fe32f600.html
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鉴定单位自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴机构报送待鉴定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a810-52bc-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行()的整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a5-f9a9-c0da-acf9fe32f600.html
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银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d17-968b-c0da-acf9fe32f600.html
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在网络侵权中,网络服务提供者同时具备下列()情形的,应当与网络用户承担连带责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9e-3a26-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

柜员应按《不宜流通人民币纸币》、《不宜流通人民币硬币》行业标准对回笼券进行清分,挑出()等不宜流通人民币票币。

A、脏污

B、污渍

C、脱墨

D、涂抹

答案:ABC

吉林省联社理论知识题库
相关题目
根据监管制度规定,办理已故存款人小额提取业务,已故存款人在同一法人机构的账户余额合计不超过()元人民币(或等值外币),银行业金融机构可以上调规定的账户限额,但最高不超过()元人民币(或等值外币)。

A. 1万,且不含未结利息

B. 1万,且含未结利息

C. 5万,且不含未结利息

D. 5万,且含未结利息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64e-5086-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行业务人员办理存取现金业务的,应与其预留开户银行的人员资料相符,方可办理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8bc-33fa-c0da-acf9fe32f600.html
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民事法律行为必须基于双方或者多方的意思表示一致成立,不可以基于单方的意思表示成立。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfa-f573-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 金融机构

B. 第三方

C. 客户

D. 金融机构和第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2a-ab67-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列不属于严重违规类差错的是()。

A. 柜员自办业务

B. 逆程序办理业务存在资金风险

C. 未按规定办理重要空白凭证调缴

D. 资金入账串户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c0-873f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,以下对于重要空白凭证管理做法()是合规的。

A. 代客户购买

B. 代客户保管

C. 代客户签发

D. 出售给本机构开户客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ec-0274-c0da-acf9fe32f600.html
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鉴定单位自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴机构报送待鉴定货币。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a810-52bc-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行()的整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务。

A. 1至2个月

B. 3至6个月

C. 6至12个月

D. 1至12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a5-f9a9-c0da-acf9fe32f600.html
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银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d17-968b-c0da-acf9fe32f600.html
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在网络侵权中,网络服务提供者同时具备下列()情形的,应当与网络用户承担连带责任。

A. 知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益

B. 不知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益

C. 未采取充分措施

D. 未采取必要措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9e-3a26-c0da-acf9fe32f600.html
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