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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的行为,但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。（）

A、对

B、错

答案：A

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，同时满足（）条件的定期人寿保险合同，无需开展尽职调查。

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柜员办理合并客户号【180007】业务提交集中授权时，如果是代理人办理，客户本人肢体残疾行动不便，上传影像资料正确的是（）。

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柜员办理账户灰名单维护【274300】业务-对公代理人办理场景，提交集中授权时，上传影像资料正确的是（）。

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出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票（）足额付款。

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》规定，对非现场监测发现的异常情况或风险预警信息，县级行社应采取有效措施及时进行核实确认和穿透剖析，必要时应组织现场核实。（）

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柜员办理换卡【120020】业务-代理完全民事行为能力人办理损坏换卡场景，提交集中授权时，无需上传授权书。（）

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。（）

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银行汇票记载的金额可以有汇票金额和实际结算金额。对此，下列说法错误的是（）。

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吉林省联社理论知识题库

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的行为,但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。（）

A、对

B、错

答案：A

相关题目

A. 对

B. 错

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，同时满足（）条件的定期人寿保险合同，无需开展尽职调查。

A. 在合同存续期内或者在被保险人年满九十岁之前（以较短者为准），至少按年度支付保费，且保费不随时间递减

B. 在不终止合同的情况下，任何人均无法获取保险价值

C. 合同解除或者终止时，应付金额（不包括死亡抚恤金）在扣除合同存续期间相关支出后，不得超过为该合同累计支付的保费总额

D. 合同不得通过有价方式转让

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柜员办理合并客户号【180007】业务提交集中授权时，如果是代理人办理，客户本人肢体残疾行动不便，上传影像资料正确的是（）。

A. 代理人头像

B. 本人身份证件正反面

C. 代理人身份证正反面

D. 合法委托书或者具有法律效力的代理关系相关证明

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柜员办理账户灰名单维护【274300】业务-对公代理人办理场景，提交集中授权时，上传影像资料正确的是（）。

A. 代理人头像

B. 法人身份证件原件正反面

C. 营业执照、授权书

D. 特殊业务申请书

E. 代理人身份证件原件正反面

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出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票（）足额付款。

A. 当日

B. 2日内

C. 3日内

D. 7日内

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 对

B. 错

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柜员办理换卡【120020】业务-代理完全民事行为能力人办理损坏换卡场景，提交集中授权时，无需上传授权书。（）

A. 对

B. 错

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。（）

A. 对

B. 错

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银行汇票记载的金额可以有汇票金额和实际结算金额。对此，下列说法错误的是（）。

A. 汇票上记载有实际结算金额的，以实际结算金额为汇票金额

B. 汇票记载汇票金额而未记载实际结算金额，该汇票无效

C. 实际结算金额只能小于或等于汇票金额

D. 实际结算金额大于汇票金额的，实际结算金额无效

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