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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。()

A、对

B、错

答案:A

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理定期一本通总户销户业务时,需留存的凭证是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5cc-5149-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c5-c060-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,凡要求代理支库的商业银行,应向上一级()提出书面申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ed2-0cc1-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构反假货币工作指引》所指的反假货币工作一般信息有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a839-54b8-c0da-acf9fe32f600.html
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下列不属于洗钱特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c27-9bc0-c0da-acf9fe32f600.html
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支付系统直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过()次,导致支付系统清算窗口延迟关闭,中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef6-d6e2-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定,银行监测发现II、III 类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()内暂停办理Ⅲ类户开户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eb1-048a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7d0-f7ba-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,下列业务需由经办人签章确认的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d661-68c4-c0da-acf9fe32f600.html
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各接收机构应定期查看手工监控,及时处理即时转账借/贷记来账业务,确保当日事当日毕,贷记来账业务挂账处理最迟不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee6-01eb-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
相关题目
根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理定期一本通总户销户业务时,需留存的凭证是()。

A. 定期一本通存折

B. 本人有效身份证件

C. 代为办理时,需提供代理人有效身份证件

D. 代为办理时,需提供本人出具的合法委托书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5cc-5149-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人持假币实物申请查询的,对其所持有的假币实物,正确的处理方法是()。

A. 先将假币实物按规定收缴,封存后按规定处理查询申请

B. 将假币实物由查询人保存,查询工作处理完结后按规定进行收缴

C. 先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,查询工作处理完结后,再按假人民币纸币处理规定收缴

D. 先在假币实物上加盖假币印章,封存后按规定处理查询申请,最后按规定完成收缴程序

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,凡要求代理支库的商业银行,应向上一级()提出书面申请。

A. 商业银行

B. 财政管理部门

C. 管理机构

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ed2-0cc1-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构反假货币工作指引》所指的反假货币工作一般信息有()。

A. 收缴鉴定

B. 冠字号码查询

C. 宣传培训

D. 机具管理

E. 工作交流

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a839-54b8-c0da-acf9fe32f600.html
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下列不属于洗钱特征的是()。

A. 国际化

B. 隐蔽性

C. 单一化

D. 技术化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c27-9bc0-c0da-acf9fe32f600.html
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支付系统直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过()次,导致支付系统清算窗口延迟关闭,中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef6-d6e2-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定,银行监测发现II、III 类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()内暂停办理Ⅲ类户开户业务。

A. 5日

B. 7日

C. 10日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eb1-048a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处()罚款。

A. 1000元以下

B. 1万元以下

C. 2万元以下

D. 5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7d0-f7ba-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,下列业务需由经办人签章确认的是()。

A. 定期支取业务

B. 存款过户业务

C. 没收扣划业务

D. 冻结止付质押业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d661-68c4-c0da-acf9fe32f600.html
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各接收机构应定期查看手工监控,及时处理即时转账借/贷记来账业务,确保当日事当日毕,贷记来账业务挂账处理最迟不得超过()。

A. 当日

B. 1个工作日

C. 1天

D. 2个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee6-01eb-c0da-acf9fe32f600.html
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