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吉林省联社理论知识题库

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案：B

吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，下列关于县级行社职责说法错误的是（）。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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中国人民银行就（）等重大事项所作岀的决定须报国务院批准后方可执行。

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银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

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《吉林省农村信用社柜面业务集中作业管理办法（试行）》规定，集中作业系统在营业网点设置网点受理岗（前台柜员）和网点授权岗（授权员）2类岗位。（）

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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取对开户申请人身份进行联网核查的方式包括（）。

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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号）规定，银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立（）账户。

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理定期销户业务，收回的重要空白凭证不包括（）。

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转账方式为普通、次日的行内转账业务可通过“当日冲销”交易进行冲销。（）

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列关于鉴定时限要求说法正确的是（）。

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吉林省联社理论知识题库

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案：B

相关题目

根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，下列关于县级行社职责说法错误的是（）。

A. 负责监测统一柜面系统账户数据的校验、上报情况

B. 负责对超期未发送数据手动上报

C. 负责监测每日上报人民银行情况，对发送失败的应及时逐级报告，不得出现迟报、漏报、错报现象

D. 负责辖内机构操作员的新增、修改、删除工作，按需合理配置岗位人数，对不使用的操作员应及时删除

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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中国人民银行就（）等重大事项所作岀的决定须报国务院批准后方可执行。

A. 货币供应量、货币发行基金

B. 基础货币、利率、汇率

C. 货币供应量、利率、汇率

D. 金融监管手段、货币政策工具

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银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户只收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

B. 银行可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查

C. 无需联网核查

D. 以上都可以

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A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类有介质户

C. Ⅱ类无介质户

D. Ⅲ类户

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理定期销户业务，收回的重要空白凭证不包括（）。

A. 定期储蓄存折

B. 定期存单

C. 开户证实书

D. 单位定期存单

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转账方式为普通、次日的行内转账业务可通过“当日冲销”交易进行冲销。（）

A. 对

B. 错

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列关于鉴定时限要求说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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